30億元投資背后的合同詐騙
編輯:喻玉    作者:竇彥峰 何驥   來源:法制生活報   發布時間:2019-11-21

  近日,隨著遵義市中級法院二審裁定的“駁回上訴,維持原判”,歷時三年的貴州省鳳岡縣陳龍、廖東明以投資為名實施合同詐騙一案得以終結,壓在受害人王經濤心中的一塊石頭終于落地。


  精心設計的騙局


  2016年5月23日,一位中年人急匆匆地走進了鳳岡縣公安局經偵大隊。“同志,我要報案,我懷疑有人實施詐騙……”


  這位報案人是鳳岡縣城小有名氣的企業家王經濤(化名)。


  他是如何被騙的?騙子又是誰呢?


  原來,2014年,為投資開發鳳岡縣某景區,王經濤的公司買下60畝地,先后投入了四千多萬后,感覺比較吃力,亟需引資才能進一步進行開發。


  2014年下半年,經朋友引見,王經濤見到了自稱是香港中信公司投融部經理的廖東明,他表示,可以考慮投資該項目。


  隨后,王經濤帶人考察了廖東明的思南中信公司。廖東明還帶著他們到新區工地看了看,并把銅仁市某縣政府與公司簽訂的投資“合同”也給他們看了。后經法院查明,此合同為廖東明、陳龍等人與銅仁市某縣政府簽訂《某縣基礎設施和城市配套項目投資開發建設意向性協議書》,并將意向性協議篡改后作虛假宣傳。


  之后,廖東明又帶著一些人到鳳岡考察了兩次,表示可以投資30億元共同來打造景區。隨后,廖東明、陳龍與王經濤簽訂了《合作協議》,約定由思南中信公司投資30億元建設鳳岡縣生態養生旅游項目。


  2014年11月19日,廖東明、陳龍邀請王經濤在鳳岡縣注冊成立了鳳岡中信公司。廖東明任董事長,王經濤等人任監事,陳龍擔任法定代表人,注冊資本2億元,但均未實際出資。


  2014年12月2日,廖東明、陳龍等人以公司需要資金占用費為由,向王經濤借款300萬元。之后,陳龍給王經濤看了鳳岡中信公司銀行賬戶2億元的存單,王經濤更加相信其有雄厚的經濟實力。


  取得王經濤的信任后,廖東明、陳龍又多次編造理由,向王經濤借款。


  2015年3月5日,廖東明、陳龍邀請王經濤加入思南中信公司,共同開發思南邵家橋新區工程項目,稱待項目完成后再共同開發鳳岡縣景區項目。


  2016年1月,思南中信公司停止營業。同年2月4日,王經濤退出思南中信公司,不再持有股權,約定由思南中信公司償還王經濤資金約1300萬元。但王經濤沒有得到股權退款。


  因思南中信公司收取他人誠意金、保證金未退還,被訴至法院。由于王經濤是思南中信公司股東,被多個債權人提起民事訴訟,其他股東又無力償還,辦理這十多起民事案件的當地法院陸續到鳳岡查封王經濤名下公司的資產,給其企業生產經營造成了極大的困擾。


  于是,慢慢醒悟的王經濤察覺自己被騙,報案至鳳岡縣公安局。


  一波三折的訴訟


  公安機關立案后,成立專案組,分成三個組,不同方向地追查、收集證據,抓捕犯罪嫌疑人。“我們跑遍北京、浙江、江蘇、廣東、重慶、陜西等12個省(市)收集證據,日夜加班,很辛苦。”偵查人員回憶說。


  陳龍、廖東明涉嫌詐騙案偵查終結后,由鳳岡縣檢察院報送遵義市檢察院審查起訴。遵義市檢察院兩次退回公安機關補充偵查。“經過補充偵查后,案件仍然達不到起訴條件,只能做不起訴處理。”遵義市檢察院原承辦該案檢察官說。


  鳳岡縣公安局對不起訴決定申請復議復核。貴州省檢察院復核后認為,陳龍、廖東明的行為涉嫌合同詐騙,應追究其刑事責任,決定撤銷不起訴決定。“這樣一個巨大的經濟詐騙案件,不能簡單的不訴了之,案件證據可能存在各種問題,但要盡量通過補充偵查來完善證據鏈,使犯罪分子得到應有的懲處,依法保護民營企業家合法權益。”省檢察院承辦該案檢察官說。


  于是,省檢察院、遵義市檢察院組成指導組全程指導,鳳岡縣檢察院組成專案組負責審查起訴、補強證據,三級檢察機關聯動辦案。


  談起當時的辦案情景,鳳岡縣檢察院辦案檢察官回憶道:“我們不是坐堂辦案,而是與公安偵查人員一起到四川、江西、湖北等多地補充偵查取證,收集到大量關鍵證據,僅通過補充偵查收集的證據材料就達68冊,最終使案件發生逆轉,2名被告人實施合同詐騙的事實逐漸清晰。”


  該案的資金流向是證明非法占有目的的關鍵,也是經濟類犯罪成案的關鍵,辦案檢察官不輕信口供和公司賬冊,把清理資金流向重點放在銀行流水和所涉及財務人員的核實上,逐筆核實資金流向,制作資金流向導圖,通過幾個月的努力,終于理清了賬務,使被告人占有、揮霍被害人打入的股金、履約保證金、合作誠意金的事實一清二楚。


  最終,辦案檢察官圍繞被告人利用空殼公司再成立空殼公司、高利貸款做存款流水亮資、更改意向性協議、虛假工程發包大量收取合同保證金、無任何實力謊稱將巨額投資等一系列欺騙行為梳理證據,在審查起訴期間制作的分類賬務統計表和賬務分類明細表達幾百頁,撰寫的審查報告達200多頁11余萬字。通過努力,該案的犯罪事實逐漸清晰,證據鏈逐漸完善,鳳岡縣檢察院以陳龍涉嫌合同詐騙罪、偽造公司印章罪,以廖東明涉嫌合同詐騙罪向鳳岡縣法院依法提起公訴。


  今年6月19日,鳳岡縣法院作出一審判決,以合同詐騙罪判處陳龍有期徒刑十五年,并處沒收個人全部財產;以偽造公司印章罪判處陳龍有期徒刑一年六個月,并處罰金人民幣一萬元,決定合并執行有期徒刑十六年,并處沒收個人全部財產。以合同詐騙罪判處廖東明有期徒刑十五年,并處沒收個人全部財產。


  陳龍、廖東明均以自己的行為不構成犯罪為由提起上訴。今年8月28日,遵義市中級法院二審作出駁回上訴、維持原判的終審裁定。(竇彥峰 何驥)


 

(編輯:喻玉)

 
鬼三哥躺着赚钱的 河北十一选五app 北京快中彩奖池 在线查询股票 广西快3走势图基本 陕西11选5基本走势图 安徽十一选五精准推荐 湖北体彩11选五乐彩网 福建快三预测推荐大小 锅业股份股票行情 宁夏11选五